El más reciente informe de Chainalysis revela una caída histórica en las transacciones ilícitas con criptomonedas, que ahora representan solo el 0.14% del volumen total, frente al 0.61% del año anterior. Este avance refleja los esfuerzos combinados de usuarios, plataformas y reguladores para crear un ecosistema más seguro.
- Las direcciones ilícitas de criptomonedas recibieron $40,900 millones en 2024, una reducción significativa que evidencia la madurez del mercado.
- Binance recuperó $9.1 millones para víctimas de estafas y bloqueó 47,000 direcciones maliciosas, protegiendo a 2.8 millones de usuarios.
- La adopción de criptomonedas sigue creciendo: Binance reportó un aumento del 47% en usuarios globales y 63% en América Latina durante 2024.
La lucha contra el crimen financiero en el espacio de las criptomonedas está dando resultados tangibles. Según el 2025 Crypto Crime Report publicado por Chainalysis, el valor total recibido por direcciones de criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas se redujo a $40,900 millones en 2024, representando apenas el 0.14% del volumen total negociado, una importante disminución respecto al 0.61% registrado en 2023.
Estos resultados evidencian un progreso sustancial en la seguridad del ecosistema financiero digital, fruto del esfuerzo coordinado entre usuarios, plataformas, autoridades y líderes del sector. Paralelamente, Binance reportó un crecimiento del 47% en su base de usuarios a nivel mundial y un 63% en América Latina.
El papel de Binance en la seguridad del ecosistema
Como líder global en la industria, Binance ha sido uno de los principales impulsores de esta evolución en materia de seguridad. “El escenario positivo refleja la madurez del mercado y reafirma que la innovación financiera puede avanzar con seguridad y transparencia para el inversor”, afirmó Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina.
Durante 2024, Binance invirtió cientos de millones de dólares en programas de cumplimiento, conformando un equipo de 650 profesionales especializados y obteniendo 21 autorizaciones regulatorias globales, más que cualquier otra plataforma de intercambio en el mundo.
Estrategias efectivas contra el fraude
Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el canal Risk Sniper en Binance Square, que proporciona alertas en tiempo real sobre direcciones y enlaces potencialmente peligrosos. Además, la plataforma intensificó sus esfuerzos educativos mediante el blog Know Your Scam y reforzó la moderación de contenido, eliminando más de 1,000 publicaciones de alto riesgo.
Los sistemas de gestión de riesgo fueron continuamente mejorados, con más de 50 modelos de aprendizaje automático enfocados en la detección de estafas y 14 importantes actualizaciones para adaptarse a las tácticas de los estafadores.
Resultados concretos en protección al usuario
La plataforma logró recuperar $9.1 millones para víctimas de estafas, bloqueó 47,000 direcciones identificadas como maliciosas y protegió a más de 2.8 millones de personas, evitando pérdidas potenciales que superan los $4,200 millones. Adicionalmente, los equipos especializados facilitaron la recuperación de $88 millones en criptoactivos vinculados a hacks, fraudes y robos, incluso cuando estos incidentes ocurrieron en plataformas externas.
“El combate a estafas y fraudes no es solo una responsabilidad de los exchanges, sino un esfuerzo conjunto entre plataformas, reguladores y la comunidad. Invertimos continuamente en tecnología avanzada, educación y colaboraciones con autoridades para identificar y mitigar riesgos”, enfatizó Nazar.
Perspectivas futuras
El panorama actual sugiere una maduración acelerada del ecosistema de criptomonedas. La combinación de creciente adopción y reducción de actividades ilícitas indica que el mercado está encontrando un equilibrio más saludable y sostenible, alejándose gradualmente de la percepción negativa que lo asociaba con actividades delictivas.