Estos son los meses más riesgosos para los inversores de criptomonedas y las estafas más comunes. Descubre cómo proteger tu inversión.
Take Aways:
- Febrero, diciembre y enero son los meses con mayor riesgo de estafas criptográficas, según datos desde 2011.
- Las estafas de salida “rug pull”, los exploits de control de acceso y los ataques de préstamos flash son las más comunes y peligrosas.
- La precaución, la investigación exhaustiva y el manejo seguro de claves privadas son cruciales para proteger tu inversión en criptomonedas.
En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y las criptomonedas se han convertido en una parte integral del sistema financiero global, es esencial estar informado sobre los riesgos que conlleva este nuevo paradigma económico. Una investigación detallada revela los momentos más peligrosos para los inversores y las estrategias más utilizadas por los estafadores en el mundo de las criptomonedas.
Febrero, diciembre y enero: los meses más riesgosos
Los datos recopilados desde 2011 muestran una tendencia preocupante: febrero, diciembre y enero son los meses con mayor riesgo de ser víctima de estafas criptográficas. Durante estos períodos, los estafadores aprovechan la euforia del mercado y la falta de atención de los inversores para perpetrar sus fraudes, resultando en pérdidas significativas para los afectados.
Meses clasificados de mayor a menor probabilidad de ser blanco de estafadores
| Month | Average Funds Lost | Comparison to the Monthly Average ($746,647,085) | |
| 1 | December | $1,040,146,937 | 39.3% higher |
| 2 | January | $838,025,266 | 12.2% higher |
| 3 | February | $789,070,994 | 5.7% higher |
| 4 | May | $727,007,098 | 2.7% lower |
| 5 | April | $726,437,434 | 2.8% lower |
| 6 | March | $725,395,339 | 2.9% lower |
| 7 | November | $724,266,555 | 3.1% lower |
| 8 | October | $680,348,008 | 9.7% lower |
| 9 | September | $680,161,891 | 9.8% lower |
| 10 | August | $677,697,143 | 10.2% lower |
| 11 | July | $677,425,933 | 10.2% lower |
| 12 | June | $673,782,423 | 10.8% lower |
Las estafas más comunes
Entre las tácticas más utilizadas por los estafadores se encuentran las estafas de salida “rug pull”, donde los promotores de un proyecto abandonan repentinamente la inversión, dejando a los inversores con pérdidas devastadoras.
Los cinco tipos de estafas más prevalentes desde 2011, clasificados
| Scam | Total Sum Lost | 2023 Sum Lost | |
| 1 | Rug Pull Exit Scam | $15,836,549,421 | $139,459,345 |
| 2 | Access Control Exploit | $3,514,802,859 | $842,728,586 |
| 3 | Flash Loan Attack | $749,702,573 | $98,159,495 |
| 4 | Oracle Issue Exploit | $353,446,008 | $132,183,195 |
| 5 | Reentrancy Exploit | $104,470,194 | $62,989,879 |
Los exploits de control de acceso son otra amenaza importante, donde los hackers aprovechan vulnerabilidades en las plataformas de intercambio para acceder a cuentas de usuarios desprevenidos. Además, los ataques de préstamos flash representan un riesgo creciente, ya que los estafadores manipulan el mercado para obtener ganancias rápidas a expensas de los inversores ingenuos.
Protege tu inversión
Respecto a los hallazgos, Mauricio Rodríguez Marrufo, experto en criptomonedas y consultor de servicios financieros, comentó: “Al igual que con cualquier activo técnico, las criptomonedas son vulnerables a estafas, especialmente a medida que continúa creciendo en popularidad y aplicación. Esto es especialmente cierto dado que las transacciones de criptomonedas son frecuentemente anónimas y típicamente irreversibles, por lo que es difícil rastrear las transacciones hasta individuos.
“Tiene sentido que diciembre sea el mes en que las estafas sean más frecuentes, ya que la temporada navideña hace que los usuarios de blockchain gasten más y busquen inversiones de fin de año para terminar en alto. Junio lleva una menor probabilidad de ser explotado ya que tiende a ser un período de volatilidad relativamente menor en comparación con otros meses.
“La señal más obvia es si alguien está intentando obtener acceso a su información privada, como códigos de seguridad o detalles de inicio de sesión. No comparta su información personal a menos que esté 100% seguro de que la solicitud es segura, especialmente si ha sido contactado al azar por mensaje de texto o correo electrónico. También tenga cuidado con los retornos, descuentos o tokens ‘demasiado buenos para ser verdad’. Si sabe que una criptomoneda es particularmente volátil, ejerza precaución antes de aceptar consejos de inversión”.
Finalmente, Rodríguez Marrufo enfatiza la importancia de la precaución y la investigación: “Antes de realizar cualquier transacción, asegúrate de investigar a fondo el proyecto y sus desarrolladores. Mantén tus claves privadas seguras y evita compartir información personal en línea. La educación continua y la vigilancia son esenciales en un mercado tan volátil como el de las criptomonedas”.
Todas las estafas clasificadas de mayores a menores pérdidas (desde 2011 en adelante)
| Scam Type | Total Funds Lost |
| Access Control | $3,514,802,859 |
| Other | $51,920,992,464 |
| Rugpull | $15,836,549,421 |
| Oracle Issue | $353,446,008 |
| Flash Loan Attack | $749,702,573 |
| Phishing | $92,102,155 |
| Reentrancy | $104,470,194 |
| Honeypot | $8,144,054 |
| Abandoned | $5,475,365 |
Fondos perdidos por tipo de estafa en 2023
| Scam Type | Funds Lost | Funds Returned | Lost – Returned |
| Access Control | $851,841,105 | $9,112,519 | $842,728,586 |
| Other | $412,204,346 | $2,620,446 | $409,583,900 |
| Rugpull | $139,459,345 | $0 | $139,459,345 |
| Oracle Issue | $134,479,921 | $2,296,726 | $132,183,195 |
| Flash Loan Attack | $275,624,495 | $177,465,000 | $98,159,495 |
| Phishing | $74,487,764 | $0 | $74,487,764 |
| Reentrancy | $73,581,474 | $10,591,595 | $62,989,879 |
| Honeypot | $205,796 | $0 | $205,796 |
| Abandoned | $82,769 | $30,000 | $52,769 |
Con la información adecuada y la precaución necesaria, puedes proteger tu inversión en criptomonedas y evitar caer en las garras de los estafadores. ¡Mantente alerta y sigue aprendiendo!